當前，全國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻復雜，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是此類犯罪持續高發的重要根源，危害十分嚴重。為嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，10月10日，國務院部際聯席會議決定在全國范圍內開展“斷卡”行動。行動開展以來，安徽省各級公安機關高度重視，精心組織，迅速掀起打擊整治高潮！

安徽警方緊緊圍繞涉案“兩卡”犯罪鏈條

全面開展專項打擊

合肥

肥西縣公安局對全縣打擊防范電信網絡詐騙工作和“斷卡”行動進行部署，刑偵部門主動出擊，積極作為。刑偵大隊侵財二隊聯合三河派出所，在山東省滕州地區共計抓獲五名幫助信息網絡犯罪嫌疑人，取得了“斷卡”行動的開門紅。

國慶節期間，肥西縣公安局接到群眾王某報警稱其在網上申請貸款被詐騙四萬余元。刑偵大隊侵財二隊聯合三河派出所成立專案組，遠赴山東滕州地區，成功抓獲五名參與洗錢的犯罪嫌疑人。

經查，2020年9月至10月期間，犯罪嫌疑人董某伙同呂某、袁某三人在網上結識非法人員，并邀集滕州地區閑散人員辦理銀行卡，以及提供支付寶幫助他人以相互轉賬形式進行洗錢，共計洗出240萬元網絡犯罪贓款，非法獲利三萬余元。目前五名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被采取刑事強制錯，案件正在進一步偵辦中。

亳州

10月22日，亳州公安成功抓獲部推嫌疑人賈某，當場扣押用于作案的工具、手機若干以及銀行卡數張。

經審訊，犯罪嫌疑人交代了先后數次向自己親朋好友收取銀行卡、u盾、手機卡二十余套，并將收取的銀行卡通過快遞方式郵寄給上家，供境外電信詐騙犯罪使用，同時自己獲利近萬元。目前案件正在進一步審理之中。

銅陵

銅陵市公安局刑警支隊以公安部下發線索和自營的“兩卡”線索為抓手，快速研判落地、收網打擊，同時循線追蹤深挖，截止20日，刑警支隊10天共抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人30名，強有力震懾了不法分子。

明里買賣虛擬貨幣，暗以個人賬戶幫助詐騙分子洗錢。黃某、于某、李某等13人，從虛擬貨幣交易網等處低價買進虛擬貨幣，再高價在某虛擬幣OTC交易app中賣出，利用買賣虛擬幣為詐騙團伙提供支付結算，為詐騙分子洗錢，累計交易流水近500余萬元，涉及案件近200起，此行為已涉嫌詐騙罪。目前，該13人已被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

淮南

近年來，很多境外電信網絡詐騙犯罪嫌疑人在國內尋找中間人，通過貓池設備來撥打國內居民電話進而實施詐騙。“斷卡”行動開展以來，鳳臺警方快速反應，依托本地線索迅速掌握一個利用貓池設備實施詐騙的團伙，并于10月14日至16日分別在合肥等地抓獲左某、牛某、凡某等3名涉案嫌疑人，成功摧毀該詐騙窩點。

六安

國慶節期間，霍山縣公安局刑偵大隊接到線索，有人在霍山縣境內疑似存在辦理電話卡、銀行卡等為網絡電信犯罪提供幫助的犯罪活動，刑偵大隊辦案民輔警成功鎖定兩名犯罪嫌疑人并將其抓獲。

經查，犯罪嫌疑人經某友，于2019年底先后在霍山縣農行、建行等銀行網點辦理銀行卡，并開通U盾、綁定手機卡，后在網絡上出售；犯罪嫌疑人徐某，于2020年8月至9月期間，先后辦理、出售手機卡40余張，獲利一萬余元。目前，二人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被我局刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

宣城

今年9月，涇縣公安局反電詐中心民警在偵辦一起數額特別巨大的網絡詐騙案中發現，該案中所有的資金都經過2張銀行卡分流轉出，經查詢河南籍人士邱某為這2張銀行卡的持卡人。10月15日，民警連夜奔赴南京將邱某抓獲。經審訊，邱某供述自己在8月份通過網吧廁所內的小廣告聯系買家，并辦理了2張銀行卡售賣獲利400元的犯罪事實。

10月19日，邱某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被涇縣警方依法刑事拘留，相關案件線索正在進一步跟進辦理中。

• 警方提示

“斷卡”斷的哪些卡

●手機卡：
包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯網卡。
●銀行卡：
包括個人銀行卡、對公賬戶、結算卡、非銀行支付機構賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

“斷卡”行動 打擊的是誰？打擊的是“兩卡”買賣鏈條上的所有人。●開卡團伙：自行或者有組織前往開卡的人員，以及金融機構、運營商內部利用管理漏洞為開卡提供便利的“內鬼”。
●帶隊團伙：誘騙或者組織他人辦理電話卡、銀行卡的團伙。
●收卡團伙：主要是接收手機卡、電話卡、銀行卡的團伙。
●販卡團伙：接收販賣全國各地電話卡、銀行卡。

安全提醒

如身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況，盡快查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當做“違法犯罪嫌疑人”受到打擊、懲戒，影響個人生活。

來源 | 警方綜合